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Polícia Federal combate fraudes ao Auxílio Emergencial em Minas Gerais

Investigação apura valores oriundos de contas contestadas por fraude que foram utilizados para efetuar compras em estabelecimentos comerciais que seriam coniventes com o esquema

Por João Cerino em 14/05/2021 às 12:29:52

Belo Horizonte/MG – A Polícia Federal deflagrou, no dia 11 de maio, a Opera√ß√£o Subitis Auxilium 2.0, nova fase de combate a fraudes ao Auxílio Emergencial em Minas Gerais. As medidas s√£o parte da Estratégia Integrada de Atua√ß√£o contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, o Ministério Público Federal (MPF) o Ministério da Cidadania (MCid), a Caixa, a Receita Federal (RF), a Controladoria-Geral da Uni√£o (CGU) e o Tribunal de Contas da Uni√£o (TCU), para identificar a ocorr√™ncia de fraudes massivas e desarticular a atua√ß√£o de organiza√ß√Ķes criminosas.

Foram identificadas fraudes de alta complexidade em auxílio emergencial, que utilizaram modelos sofisticados de execu√ß√£o. As informa√ß√Ķes iniciais s√£o oriundas da Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial (BNFAE) da PF, que reúne dados de comunica√ß√Ķes de irregularidades referentes ao pagamento fraudulento do auxílio, após terem sido analisados e confirmados pela Caixa. Por meio do cruzamento desses dados, foi possível identificar benefici√°rios de valores oriundos de contas contestadas por fraude junto à Caixa e que foram utilizados para efetuar diversas compras em estabelecimentos comerciais, por intermédio de m√°quinas de cart√£o de crédito/débito e compras virtuais, com indícios de coniv√™ncia por parte de seus respons√°veis legais e/ou funcion√°rios.

A PF representou por 14 mandados de busca e apreens√£o, 39 bloqueios de contas banc√°rias das empresas envolvidas, além de 13 medidas cautelares diversas da pris√£o em desfavor dos respons√°veis por empresas investigadas. Todas as medidas foram expedidas pela 11¬™ Vara Federal de Belo Horizonte e cumpridas por 60 policiais federais em 11 municípios mineiros, sendo Belo Horizonte, Betim, Ituiutaba, Nova Serrana, Ribeir√£o das Neves, Sabar√°, Santa Luzia, Carmo da Mata, Jacutinga, Uberl√Ęndia e Contagem. Após esta fase inicial, a PF continua a atuar nos desdobramentos desta primeira fase.

Fonte: Comunicação Social - PF/MG

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