Policia Federal combate lavagem de dinheiro

Varginha-MG – A Policia Federal deflagrou neste dia 22 de março, a Operação Policial Venerália, para combater lavagem de dinheiro decorrente do comércio de títulos de capitalização na modalidade popular, entre os anos de 2011 e 2016. Os títulos foram vendidos em dezenas de cidades mineiras e as investigações identificaram que o grupo criminoso que manejava o esquema tinha bases operacionais em mais de um estado da federação e teria lavado cerca de 12 milhões de reais neste período.

Três frentes foram apuradas, sendo elas a lavagem de valores obtidos com a venda das cartelas por meio de omissão da real quantidade efetivamente comercializada, a possível fraude nos sorteios das cartelas numeradas e o suposto desvio do quinhão que deveria, por força de lei, ser creditado à entidade beneficente ou de utilidade pública. As investigações têm como alvos alguns empresários e ganhadores de prêmios de 2015 e 2016, alguns deles da ordem de 300 mil reais. Os investigados responderão por crimes de lavagem de bens e valores, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso. As penas somadas podem chegar a 22 anos de prisão.

A Polícia Federal representou por 27 ordens judiciais, todas expedidas pela 11ª Vara Federal de Belo Horizonte, sendo nove medidas cautelares judiciais específicas e 18 mandados de busca e apreensão em desfavor de pessoas físicas e jurídicas, cumpridos nas cidades mineiras de Belo Horizonte (2) e Varginha (1), além de Porto Alegre-RS (2), Chapecó-SC (1), Blumenau-SC (1), São Paulo-SP (1), Cajamar-SP (2), Tanabi-SP (1), Presidente Prudente-SP (1), Matão-SP (1), Caruaru-PE (3), Garanhuns-PE (1) e Cachoeirinha-PE (1).

O nome da Operação é uma alusão ao festival dedicado à deusa Vênus, que ocorria no dia 1º de abril de cada ano, que, no calendário gregoriano é o Dia da Mentira, isso em face à fraude nos sorteios, também objeto da investigação.