Conexão Moc-2 combate lavagem de dinheiro

Montes Claros-MG - A Polícia Federal cumpriu três mandados de prisão preventiva na quarta-feira, 13, junto a seis ordens de busca e apreensão nos municípios de Januária-MG e Anápolis-GO. O foco é combater os crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Também foi decretado o sequestro de bens móveis, imóveis e contas bancárias de onze pessoas, 9 delas pessoas físicas e duas jurídicas. No curso das investigações, constatou-se que os envolvidos haviam movimentado expressivos valores, incompatíveis com os registros fiscais e com indicativos de estarem vinculados ao tráfico de entorpecentes.

Observou-se também a utilização de empresas de fachada e pessoas interpostas para as transações econômicas e patrimoniais. Os suspeitos já haviam sido presos e indiciados pelo crime de tráfico de drogas em operação deflagrada pela Polícia Federal em 2016. Em dezembro de 2014 foram apreendidos cerca de cem mil reais que estavam acondicionados em compartimento secreto de um veículo apreendido na Rodovia CMG-135 na altura do município de Lontra.

Foi apurado que esse dinheiro estava vinculado ao pagamento de uma carga de psicotrópicos ilegais proveniente do estado de Goiás com destino a região de Januária-MG. As investigações de 2014 demonstraram que os envolvidos se articulavam também para o transporte de entorpecentes em aeronave própria. O crime de lavagem de dinheiro está previsto no artigo 1º da Lei 9.613/98 e a associação criminosa consta no artigo 288 do Código Penal. As penas somadas podem chegar a 13 anos de reclusão.