PF desmantelou grupo criminoso especializado em fraude

Belo Horizonte - A Polícia Federal em Minas Gerais, com o apoio da Superintendência da PF no Espírito Santo, da Diretoria de Inteligência Policial e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública no Espírito Santo-Sejus-ES, deflagrou a Operação "Fake Mail" com o objetivo de coibir a prática de crimes de fraude eletrônica em prejuízo da Caixa Econômica Federal.

Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva, resultando em cinco presos até agora e seis mandados de busca e apreensão, tendo sido apreendidos cartões bancários e carro, entre outros, que estavam nas cidades de Domingos Martins-ES, Marechal Floriano-ES, Vila Velha-ES, Cariacica-ES e Betim-MG. Todos os mandados foram expedidos pela Segunda Vara Federal Criminal de Belo Horizonte-MG.

As investigações revelaram a fraude perpetrada por um grupo de pessoas especializado nesse tipo de crime por meio da Internet. Eles enviam e-mail fraudulento à Caixa Econômica Federal contendo ofício fictício em nome de órgãos públicos solicitando a transferência de valores para a conta dos investigados. Após o recebimento do crédito da CEF, o dinheiro é movimentado entre diversas pessoas, em múltiplas camadas de contas bancárias em variadas instituições financeiras, com o objetivo de dificultar a identificação e o rastreio dos valores.

Os investigados responderão pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão e multa.