A PolĂcia Civil de Minas Gerais, por meio da unidade de Frutal-MG, concluiu uma investigação e indiciou quatro pessoas pelo crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1Âș, da Lei nÂș. 9.613/98. No perĂodo compreendido entre maio e abril de 2015, o investigado T.C.R.C. efetuou diversas compras de gado nas empresas Leiloboi e Cruzeta Leilões, na cidade de Frutal, emitindo diversas cĂĄrtulas de cheques de sua titularidade, sendo que todas retornaram sem suficiente provisão de fundos, causando um prejuĂzo aos pecuaristas que se somou em R$ 1.690.917,07, tendo sido preso na época pelo crime de estelionato.
De acordo com o delegado João Carlos Garcia Pietro JĂșnior, iniciou-se na época uma investigação paralela de lavagem de dinheiro, visando identificar a ocultação da cifra milionĂĄria levantada pelo investigado com os golpes. Nesse sentido, representou-se pela quebra de sigilo bancĂĄrio e fiscal do investigado e seus familiares, tendo sido identificado que, após os golpes, ocorreu o envio de R$ 879.000,00 em recursos financeiros da conta do investigado T.C.R.C para a conta de seu pai E.R.C.N., os quais foram transferidos para outras contas e sacados logo em seguida.
Neste mesmo perĂodo, ocorreu a compra de dois apartamentos no edifĂcio situado na cidade de Caldas Novas-GO pelo investigado E.R.C.N pelo valor total de de R$ 520.00,00 e, logo em seguida, este fez uma simulação de venda para a investigada A.M.P, dando poderes de administração total de ambos os imóveis para L.S.R.C, a qual é irmã de T.C.R.C.
A irmã do investigado, L.S.R.C, jĂĄ tentando dar aparĂȘncia lĂcita dos valores fraudulentos angariados na época, ainda tentou abrir uma boate na cidade de Uberaba com um terceiro, constituindo uma empresa para tal desiderato.
As fraudes financeiras ficaram devidamente provadas na investigação pelo laudo pericial de anĂĄlise de prĂĄticas de lavagem de dinheiro realizado pelo Instituto de CriminalĂstica de Belo Horizonte. Em razão dos fatos, foi representado pela PolĂcia Civil pelo sequestro dos bens móveis dos investigados, contando jĂĄ com parecer favorĂĄvel do Ministério PĂșblico.
Fonte: Terceira Delegacia Regional de PolĂcia Civil - Frutal-MG