A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da unidade de Frutal-MG, concluiu uma investigação e indiciou quatro pessoas pelo crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, da Lei nº. 9.613/98. No período compreendido entre maio e abril de 2015, o investigado T.C.R.C. efetuou diversas compras de gado nas empresas Leiloboi e Cruzeta Leilões, na cidade de Frutal, emitindo diversas cártulas de cheques de sua titularidade, sendo que todas retornaram sem suficiente provisão de fundos, causando um prejuízo aos pecuaristas que se somou em R$ 1.690.917,07, tendo sido preso na época pelo crime de estelionato.
De acordo com o delegado João Carlos Garcia Pietro Júnior, iniciou-se na época uma investigação paralela de lavagem de dinheiro, visando identificar a ocultação da cifra milionária levantada pelo investigado com os golpes. Nesse sentido, representou-se pela quebra de sigilo bancário e fiscal do investigado e seus familiares, tendo sido identificado que, após os golpes, ocorreu o envio de R$ 879.000,00 em recursos financeiros da conta do investigado T.C.R.C para a conta de seu pai E.R.C.N., os quais foram transferidos para outras contas e sacados logo em seguida.
Neste mesmo período, ocorreu a compra de dois apartamentos no edifício situado na cidade de Caldas Novas-GO pelo investigado E.R.C.N pelo valor total de de R$ 520.00,00 e, logo em seguida, este fez uma simulação de venda para a investigada A.M.P, dando poderes de administração total de ambos os imóveis para L.S.R.C, a qual é irmã de T.C.R.C.
A irmã do investigado, L.S.R.C, já tentando dar aparência lícita dos valores fraudulentos angariados na época, ainda tentou abrir uma boate na cidade de Uberaba com um terceiro, constituindo uma empresa para tal desiderato.
As fraudes financeiras ficaram devidamente provadas na investigação pelo laudo pericial de análise de práticas de lavagem de dinheiro realizado pelo Instituto de Criminalística de Belo Horizonte. Em razão dos fatos, foi representado pela Polícia Civil pelo sequestro dos bens móveis dos investigados, contando já com parecer favorável do Ministério Público.
Terceira Delegacia Regional de Polícia Civil - Frutal-MG